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Archivo de Etiquetas: lavado

Piden castigo para partidos que violen la Ley Lavado de Activos

Organizaciones empresariales y de la sociedad civil solicitarán al Comité Nacional contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo que obligue a los partidos políticos a cumplir con esa ley y los incluya en la lista de “sujetos pasibles de castigo”. El Centro Juan XXIII, el Centro de Reflexión y Acción Social Padre Juan Montalvo SJ, la Fundación Masada,  Santiago ...

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Senado aprueba Ley de Lavado; envía a comisión inmunidad Galán y Valentín

El Senado aprobó la noche de este miércoles, en única lectura, el proyecto de Ley contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, el cual sustituye y deroga la Ley No.72-02 sobre el Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas. El senador Manuel Paula solicitó que el mismo fuera liberado de lectura, y contó con el voto favorable ...

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Dictan prisión preventiva contra hombre implicado en lavado de activos

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La juez del Tribunal de Atención Permanente de Distrito Nacional, dictó tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción, en contra de un hombre que supuestamente incurrió en los delitos de lavado de activos y porte ilegal de arma de fuego. La medida fue impuesta en contra de Sánchez Sánchez, alias El Pelotero o Ángelo, ...

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Investigan nuevos congresistas por lavado de activos y narcotráfico

SANTO DOMINGO.- Seis nuevos congresistas son investigados por lavado de activos y presuntos vínculos con el narcotráfico, informó el procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito. “El Ministerio Público está poniendo todo su empeño en dar seguimiento a los senadores y diputados, no sólo ante el posible incremento de su patrimonio, sino también ante posibles acciones que busquen impedir ...

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Condenan a 10 y 5 años de prisión hermanos Winston y Nelson Rizik Rodríguez por narcotráfico y lavado de activos

El Tribunal Colegiado de Monte Plata condenó este viernes a 10 y 5 años de prisión a los hermanos Winston y Nelson Rizik Rodríguez por narcotráfico, lavado de activos y porte y tenencia ilegal de armas de fuego. La condena de Winston (El Gallero) fue de 10 años, mientras que la de su hermano fue de cinco con pena suspendida. ...

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